Unser AML und Verifizierungsprozess

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir bei Masonslots Casino Geldwäsche verhindern und welche Dokumente wir dafür von Ihnen benötigen. Alle Schritte folgen den Vorgaben aus unserer Lizenz der Malta Gaming Authority.

Unsere AML Richtlinien

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Identitätsbetrug haben bei uns keinen Platz. Wir betreiben die Plattform als Marke der Nereus Ltd unter der Lizenz MGA/B2C/394/2017 der Malta Gaming Authority und unterstehen damit den Anti-Geldwäsche-Vorschriften des maltesischen Rechts. Seit unserer Gründung 2020 wenden wir diese Vorgaben auf jedes Spielerkonto an, ohne Ausnahme.

Konkret heißt das für Sie: Wir prüfen, wer bei uns spielt, wohin Geld fließt und ob Transaktionen zu Ihrem Spielerprofil passen. Verdächtige Muster sind wir gesetzlich verpflichtet, an die Financial Intelligence Analysis Unit zu melden. Diese Seite legt offen, welche Prüfschritte dabei entstehen und welche Unterlagen wir dazu benötigen.

• Vollständige Identitätsprüfung jedes Spielers vor der ersten Auszahlung
• Laufende Überwachung aller Einzahlungen und Auszahlungen
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständige Aufsichtsbehörde
• Schulung unseres Teams nach den Standards der Malta Gaming Authority

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Bereits bei der Registrierung führen wir eine erste Plastitätsprüfung durch: Wir kontrollieren Ihr Alter und gleichen Ihre Angaben mit internen Sperrlisten ab. Die vollständige Identitätsprüfung (KYC) verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, denn freigegeben wird nur, wer zweifelsfrei identifiziert ist.

Benötigte Dokumente

Für die Identitätsprüfung brauchen wir drei Dokumentgruppen. Reichen Sie alles gleichzeitig ein, verkürzt das die Bearbeitung deutlich.

• Reisepass oder anderer staatlicher Lichtbildausweis, beidseitig und gut lesbar fotografiert
• Adressnachweis wie Stromrechnung oder Meldebestätigung, höchstens 3 Monate alt
• Nachweis der Zahlungsmethode, etwa Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallets
• Bei Bedarf Nachweis der Geldquelle, siehe eigener Abschnitt weiter unten

So läuft die Verifizierung ab

Schritt für Schritt

Der gesamte Ablauf dauert bei vollständigen Unterlagen üblicherweise weniger als 48 Stunden. So gehen Sie vor:

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich für die Verifizierung.
• Laden Sie die geforderten Dokumente als Foto oder PDF hoch.
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen, in der Regel innerhalb von 48 Stunden.
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und direkt im Konto angezeigt.
• Nach Freigabe bearbeiten wir Ihre Auszahlungen innerhalb von 0 bis 1 Stunden.

Schutz Ihrer Daten

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine SSL-verschlüsselte Verbindung auf unsere Server. Zugriff haben ausschließlich geschulte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams, die berufsrechtlich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Wir verarbeiten die Daten ausschließlich für gesetzlich vorgesehene Zwecke und nach den Vorgaben der DSGVO.

Nachweis der Geldquelle

Wann wir danach fragen

Bei deutlich erhöhten Einzahlungen, größeren Auszahlungsserien oder Spielmustern, die nicht zu Ihrem bisherigen Profil passen, fordern wir einen Nachweis der Geldquelle an. Das ist keine persönliche Maßnahme gegen Sie, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz. Es geht darum, auszuschließen, dass eingesetztes Geld aus strafbarer Herkunft stammt.

Akzeptierte Belege

Als Nachweis genügt meist ein einzelnes Dokument, aus dem Herkunft und Höhe Ihrer Mittel hervorgehen. Üblich sind:

• Gehaltsabrechnung der letzten Monate
• Kontoauszug mit erkennbaren regelmäßigen Zuflüssen
• Rentenbescheid oder Bescheid über Sozialleistungen
• Steuerbescheid oder Jahresabrechnung
• Verkaufsbelege etwa für ein Fahrzeug oder Wertpapiere

Überwachung von Ein und Auszahlungen

Automatische Kontrollen

Jede Transaktion auf unserer Plattform durchläuft automatisierte Prüfungen auf Auffälligkeiten wie untypische Beträge, rasche Folge von Ein- und Auszahlung oder Wechsel zwischen Zahlungsmethoden. Ergibt sich ein Verdacht, hält unser Team die betreffende Auszahlung an und klärt den Sachverhalt mit Ihnen. Auszahlungen leiten wir grundsätzlich auf dieselbe Methode um, über die die Einzahlung erfolgt ist; bei Kartenzahlungen erfolgt die Rückbuchung auf dieselbe Karte.

Grenzwerte im Alltag

Die genannten Limits gelten pro Spielerkonto und schlagen automatisch an, wenn Sie sie erreichen. Für die Überprüfung selbst und für Auszahlungen innerhalb der Limits berechnen wir keine Gebühren; mögliche Kosten Ihrer Bank oder Ihres Zahlungsdienstleisters bleiben davon unberührt.

Wenn Verifizierung nicht gelingt

Mögliche Folgen

Fehlen Dokumente oder sind unlesbar, blockieren wir Auszahlungen so lange, bis Sie vollständige Unterlagen nachgereicht haben. Ihr Guthaben bleibt dabei erhalten, nur die Auszahlung ruht. Bei ungültigen oder widersprüchlichen Dokumenten setzen wir eine Frist zur Korrektur; bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug sperren wir das Konto, behalten das Guthaben bis zur Klärung ein und erstatten Meldung an die Behörde.

• Auszahlungssperre bis zur vollständigen Verifizierung
• Einbehalt des Guthabens bei ungeklärter Identität
• Kontosperre und Anzeige bei begründetem Betrugsverdacht
• Endgültige Schließung bei wiederholter Verweigerung der Mitwirkung

Wie Sie die Sperre lösen

Am schnellsten klären Sie offene Fragen über unseren Live-Chat, der rund um die Uhr erreichbar ist, oder per E-Mail an [email protected]. Nennen Sie dort Ihre Kundennummer und die betroffene Transaktion, dann prüft unser Team den Fall in der Regel noch am selben Tag.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Fristen und Löschung

Verifizierungsunterlagen bewahren wir fünf Jahre nach Ende der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist schreibt unsere Lizenzbehörde vor, damit Nachweise für mögliche behördliche Prüfungen erhalten bleiben. Nach Ablauf löschen oder anonymisieren wir die Daten vollständig. Auf schriftliche Anfrage bestätigen wir Ihnen, welche Daten wir gespeichert haben; dem Auskunftsrecht nach DSGVO kommen wir selbstverständlich nach.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

Nach Eingang vollständiger Unterlagen prüfen wir diese innerhalb von 48 Stunden. Danach erhalten Sie das Ergebnis per E-Mail, und Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 1 Stunden.

Kann ich einzahlen, bevor die Verifizierung abgeschlossen ist?

Ja, Einzahlungen sind vor der vollständigen Verifizierung möglich. Die Identitätsprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Warum verlangen wir einen Nachweis der Zahlungsmethode?

Damit stellen wir sicher, dass die verwendete Karte oder das E-Wallet wirklich Ihnen gehört. Das verhindert Missbrauch durch Dritte und ist Teil unserer gesetzlichen Sorgfaltspflichten.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Nur geschulte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams haben Zugriff. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, und die Aufbewahrung richtet sich nach den Vorgaben der Malta Gaming Authority und der DSGVO.